Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 7. april 2016

DAGSORDEN

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af
    decharge til bestyrelse og direktion.
  3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
    a) Bestyrelsen stilller forslag om udbytte på 24 kr. pr. aktie.
  4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.
    a) Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil næste års ordinære generalforsamling, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 198 kan erhverve egne aktier op til en nominel værdi af 2 mio. kr. og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 20 %.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
    a) Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Raimo Issal, Peter Normann, Keld Thorsen og nyvalg af Hans Therp
  6. Valg af revisor til at gennemgå regnskabet for det løbende år
    a) Bestyrelen stiller forslag om genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (Statsaut. Revisor Jes Lauritzen)
  7. Eventuelt